2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос №1.

Утверждение годовых отчётов общества, годовой бухгалтерской отчётности о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Приняло участие в голосовании по вопросу № 1 повестки дня 10 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 61.464.630. Недействительных бюллетеней нет. Не принял участие в голосовании 1 акционер с общим количеством голосов 84 (0.0001%). Кворум по вопросу № 1 составляет 99,16 %.

Кворум по вопросу достигнут

Итоги голосования:

Решение принято.

Вопрос № 2

Выборы Совета директоров Общества

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Амурметалл»:

1.        Герасимова Владимира Ивановича

2.        Шишкина Александра Геннадьевича

3.        Меркушева Олега Васильевича

4.        Хохлова Сергея Алексеевича

5.        Сотова Константина Геннадьевича

6.        Пака Вячеслава Евгеньевича

7.        Рачкова Илью Витальевича

Приняло участие в голосовании по вопросу № 2 повестки дня 10 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом 430252440 голосов. Недействительных бюллетеней нет. Не приняли участие в голосовании 1 акционер с общим количеством голосов 588 (0.0001%). Кворум по вопросу № 2 составляет 99,16 %.

Кворум имеется.

Итоги голосования по кандидатурам

«Против всех кандидатов»- нет

«Воздержался по всем кандидатам»- нет

Вопрос № 3.

Выборы ревизионной комиссии Общества

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Амурметалл»:

1. Драгунову Любовь Ивановну
2. Каратанову Галину Борисовну
3. Турунцеву Любовь Александровну
4. Цыганову Марину Иосифовна
5. Коновалову Татьяну Алексеевну

Приняло участие в голосовании по вопросу № 3 повестки дня 10 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 61.464.630. Недействительных бюллетеней нет. Не принял участие в голосовании 1 акционер с общим количеством голосов 84 (0.0001%). Кворум по вопросу №3 составляет 99,16 %.

Кворум имеется.

Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования по кандидатурам:

Решение принято.

Вопрос № 4.

Утверждение аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Налоговое бюро»

Приняло участие в голосовании по вопросу № 4 повестки дня 10 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 61.464.630. Недействительных бюллетеней нет. Не принял участие в голосовании 1 акционер с общим количеством голосов 84 (0.0001%). Кворум по вопросу № 4 составляет 99,16 %.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Решение принято.

Вопрос №5.

Об утверждении ежемесячного вознаграждения и компенсационных расходов Совета директоров Общества на 2006-2007 г.г. Утверждение размера дополнительной выплаты вознаграждения по итогам работы Совета директоров за 2005-2006 г.г.

Приняло участие в голосовании по вопросу № 5 повестки дня 10 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 61.464.630. Недействительных бюллетеней нет. Не принял участие в голосовании 1 акционер с общим количеством голосов 84 (0.0001%). Кворум по вопросу № 5 составляет 99.16 %.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Решение принято.

Вопрос № 6.

О реорганизации ОАО «Амурметалл» в форме присоединения к нему ОАО «Амурсталь-Профиль».

Приняло участие в голосовании по вопросу №6 повестки дня 10 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 61.464.630. Недействительных бюллетеней нет. Не принял участие в голосовании 1 акционер с общим количеством голосов 84 (0.0001%). Кворум по вопросу № 6 составляет 99,16 %. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Решение принято.

Вопрос № 7

Об утверждении договора о присоединении.

Приняло участие в голосовании по вопросу № 7 повестки дня 10 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 61.464.630. Недействительных бюллетеней нет. Не принял участие в голосовании 1 акционер с общим количеством голосов 84 (0.0001%). Кворум по вопросу № 7 составляет 99.16 %. Решение принимается большинством  голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Решение принято.

Вопрос № 8

Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «АМУРМЕТАЛЛ»

Изменить и дополнить Устав, зарегистрированный Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Комсомольску-на-Амуре 11 июля 2005 г., ГРН 2052740240012, нижеследующими положениями.

«Пункт 2.2. статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство продукции металлургии на основе внедрения прогрессивных технологий и технических средств;

- реализация металлопродукции собственного производства на российском и зарубежном рынках;

- заготовка, переработка и сбыт лома черных и цветных металлов;

- производство и реализация товаров народного потребления;

- водоснабжение и очистка стоков для населения, предприятий, учреждений и организаций;

- торгово-закупочная и посредническая деятельность;

- внешнеэкономическая деятельность;

- оказание Службой безопасности Общества физическим и юридическим лицам услуг частной детективной (сыскной) и охранной деятельности;

- обучение и повышение квалификации персонала и иная учебно-методическая деятельность;

- иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами».

Пункт 4.2.1. статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества, установленного уставом Общества .

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки (открытой и закрытой) и конвертации.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается только общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества за исключением случаев, предусмотренных пятым-седьмым абзацами пункта 4.2.1 устава.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) принимается общим собранием акционеров при размещении посредством:

-  закрытой подписки акций или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

-  открытой подписки обыкновенных акций (конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг,  которые  могут быть  конвертированы  в обыкновенные акции),  составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.»

Пункт 4.2.2. статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных абзацами пятым-седьмым пункта 4.2.1 устава, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.»

Подпункт 6 пункта 7.2.1. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, указанных в п. 4.2.1. настоящего устава;»

Подпункт 5 пункта 8.2.2. статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:

«5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, указанных в п. 4.2.1. настоящего устава;»»

Приняло участие в голосовании по вопросу №8 повестки дня 10 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 61464630. Недействительных бюллетеней нет. Не принял участие в голосовании 1 акционер с общим количеством голосов 84 (0.0001%). Кворум по вопросу № 8 составляет 99,16 %. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Формулировка принятого решения по вопросу №1:

Утвердить годовой отчёт ОАО «Амурметалл». Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2005 года. Дивиденды по итогам 2005 года не выплачивать.

Формулировка принятого решения по вопросу №2:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Амурметалл»:

1.        Герасимова Владимира Ивановича

2.        Шишкина Александра Геннадьевича

3.        Меркушева Олега Васильевича

4.        Хохлова Сергея Алексеевича

5.        Сотова Константина Геннадьевич

6.        Пака Вячеслава Евгеньевича

7.        Рачкова Илью Витальевича

Формулировка принятого решения по вопросу №3:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Амурметалл»:

1. Драгунову Любовь Ивановну
2. Каратанову Галину Борисовну
3. Турунцеву Любовь Александровну
4. Цыганову Марину Иосифовна
5. Коновалову Татьяну Алексеевну

Формулировка принятого решения по вопросу №4:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Налоговое бюро»

Формулировка принятого решения по вопросу №5:

Утвердить размер ежемесячного вознаграждения и компенсационных расходов Совету директоров на 2006-2007 г.г. в общей сумме 250.000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей в месяц. Дополнительное вознаграждение Совету директоров по итогам работы за 2005-2006 г.г. не выплачивать.

Формулировка принятого решения по вопросу №6:

Реорганизовать ОАО «Амурметалл» в форме присоединения к нему ОАО «Амурсталь-Профиль».

Формулировка принятого решения по вопросу №7:

Утвердить договор о присоединении ОАО «Амурсталь-Профиль» к ОАО «Амурметалл».

Формулировка принятого решения по вопросу №8:

Изменить и дополнить Устав, зарегистрированный Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Комсомольску-на-Амуре 11 июля 2005 г., ГРН 2052740240012, нижеследующими положениями.

«Пункт 2.2. статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство продукции металлургии на основе внедрения прогрессивных технологий и технических средств;

- реализация металлопродукции собственного производства на российском и зарубежном рынках;

- заготовка, переработка и сбыт лома черных и цветных металлов;

- производство и реализация товаров народного потребления;

- водоснабжение и очистка стоков для населения, предприятий, учреждений и организаций;

- торгово-закупочная и посредническая деятельность;

- внешнеэкономическая деятельность;

- оказание Службой безопасности Общества физическим и юридическим лицам услуг частной детективной (сыскной) и охранной деятельности;

- обучение и повышение квалификации персонала и иная учебно-методическая деятельность;

- иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами».

Пункт 4.2.1. статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества, установленного уставом Общества .

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки (открытой и закрытой) и конвертации.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается только общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества за исключением случаев, предусмотренных пятым-седьмым абзацами пункта 4.2.1 устава.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) принимается общим собранием акционеров при размещении посредством:

-  закрытой подписки акций или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

-  открытой подписки обыкновенных акций (конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг,  которые  могут быть  конвертированы  в обыкновенные акции),  составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.»

Пункт 4.2.2. статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных абзацами пятым-седьмым пункта 4.2.1 устава, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.»

Подпункт 6 пункта 7.2.1. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, указанных в п. 4.2.1. настоящего устава;»

Подпункт 5 пункта 8.2.2. статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:

«5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, указанных в п. 4.2.1. настоящего устава;»»