Открытое акционерное общество "Амурметалл"
Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск на Амуре
Код эмитента: 30513-F

Дата появления факта (события, действия): 30.06.2005
Код факта (события, действия): 1230513F30062005

Протокол № 17-05
Годового общего собрания
акционеров ОАО "АМУРМЕТАЛЛ"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Амурметалл".
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (Собрание) без предварительного направления (вручения) лицам, указанным в Списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2005 г.
Место проведения общего собрания: г. Комсомольск-на-Амуре, ул Вагонная, д. 30, ОАО "Амурметалл", конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут
Время открытия общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 20 минут
Дата составления протокола: 30 июня 2005 года

Председатель собрания Хохлов Сергей Алексеевич
Секретарь собрания Свиридова Елена Владимировна

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Амурметалл" в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Амурметалл" обладают 773 акционера-владельца голосующих акций общества с общим количеством голосов 28 985 000 (Двадцать восемь миллионов девятсот восемьдесят пять тысяч).
На лицевом счёте ОАО "Амурметалл" акций нет.

В годовом общем собрании акционеров ОАО "Амурметалл" принимают участие 13 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 28439044 голосами, что составляет 98,12% от общего количества голосов.

Количество полученных доверенностей 9 (Девять) штук.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годовых отчётов общества, годовой бухгалтерской отчётности о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Выборы Совета директоров Общества
3. Выборы ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций.
6. О принятии Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении ежемесячного вознаграждения и компесационных расходов Совета директоров Общества на 2005 - 2006 г.г. Утверждение размера дополнительной выплаты вознаграждения по итогам работы Совета директоров за 2004 - 2005 г.г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОБРАНИЯ

Утверждение регламента собрания
Председатель собрания Хохлов С.А. предложил утвердить регламент собрания.
Приняло участие в голосовании по процедурному вопросу № 1 11 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 28438761.
Недействительных бюллетеней нет.
Не приняли участие в голосовании 2 акционера с общим количеством голосов 283 (0,001%).
Кворум по процедурному вопросу № 1 составляет 99,99 %.

Решение, поставленное на голосование: "Утвердить следующий регламент собрания:
Выступление докладчика - до 15 минут.
Прения по вопросам повестки дня - до 5 минут
Объявить результаты голосования в конце собрания после рассмотрения всех вопросов повестки дня и перерыва для подсчета голосов."

Итоги голосования:

Решение принято.

Избрание секретаря собрания ОАО "АМУРМЕТАЛЛ"
Председатель собрания Хохлов С.А. предложил избрать секретарем собрания Свиридову Елену Владимировну и поручить ей вести протокол собрания.
Приняло участие в голосовании по процедурному вопросу №2 11 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 28438761.
Недействительных бюллетеней нет.
Не приняли участие в голосовании 2 акционера с общим количеством голосов 283 (0,001%).
Кворум по процедурному вопросу №2 составляет 99,99 %.

Решение, поставленное на голосование: "Избрать секретарем собрания Свиридову Елену Владимировну"

Итоги голосования:

Решение принято.

Вопрос №1. Утверждение годовых отчётов общества, годовой бухгалтерской отчётности о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Выступили: Председатель счётной комиссии Федорцов Владимир Владимирович, который объявил, что годовое общее собрание акционеров правомочно, в связи с наличием кворума. Федорцов В.В. разъяснил порядок голосования по вопросам повестки дня.
Председатель собрания Хохлов Сергей Алексеевич объявил об открытии годового общего собрания акционеров, напомнил, что все акционеры общества имели возможность ознакомиться с материалами собрания в установленный законодательством и уставом общества срок. Хохлов С.А. предложил приступить к обсуждению и голосованию по первому вопросу повестки дня, в соответствии с которым предложено: Утвердить годовой отчёт ОАО "Амурметалл". Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2004 года. Дивиденды по итогам 2004 года не выплачивать.
Приняло участие в голосовании по вопросу №1 повестки дня 11 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 28438761.
Недействительных бюллетеней нет.
Не приняли участие в голосовании 2 акционера с общим количеством голосов 283 (0,001%).
Кворум по вопросу №1 составляет 99,99 %.
Итоги голосования:

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчёт ОАО "Амурметалл". Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2004 года. Дивиденды по итогам 2004 года не выплачивать.

Вопрос №2 Выборы Совета директоров Общества
Выступили: Председатель собрания Хохлов С.А. предложил приступить к обсуждению и голосованию по второму вопросу повестки дня, в соответствии с которым предложено:
Избрать в состав Совета директоров ОАО "Амурметалл":
Герасимова Владимира Ивановича
Шишкина Александра Геннадьевича
Меркушева Олега Васильевича
Хохлова Сергея Алексеевича
Яковлева Сергея Максимовича
Лиманкина Владимира Васильевича
Рачкова Илью Витальевича

Приняло участие в голосовании по вопросу №2 повестки дня 11 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 28438761.
Признано недействительным голосование в 2 бюллетенях с общим количеством голосов 127113 (0,06%).
Не приняли участие в голосовании 2 акционера с общим количеством голосов 283 (0,001%).
Кворум по вопросу №2 составляет 99,93 %.
Итоги голосования по кандидатуре Герасимова Владимира Ивановича:

Итоги голосования по кандидатуре Шишкина Александра Геннадьевича:

Итоги голосования по кандидатуре Меркушева Олега Васильевича:

Итоги голосования по кандидатуре Хохлова Сергея Алексеевича:

Итоги голосования по кандидатуре Яковлева Сергея Максимовича:

Итоги голосования по кандидатуре Лиманкина Владимира Васильевича:

Итоги голосования по кандидатуре Рачкова Ильи Витальевича:

Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Совета директоров ОАО "Амурметалл":
Герасимова Владимира Ивановича
Шишкина Александра Геннадьевича
Меркушева Олега Васильевича
Хохлова Сергея Алексеевича
Яковлева Сергея Максимовича
Лиманкина Владимира Васильевича
Рачкова Илью Витальевича

Вопрос №3. Выборы ревизионной комиссии Общества
Выступили: Председатель собрания Хохлов С.А. предложил приступить к обсуждению и голосованию по третьему вопросу повестки дня, в соответствии с которым предложено:
Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Амурметалл":
Драгунову Любовь Ивановну
Каратанову Галину Борисовну
Турунцеву Любовь Александровну
Чумакову Алину Сергеевну
Сотова Константина Геннадьевича
Согласно п. 6 статьи 85 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества.
В соответствии с вышеизложенным право на участие в голосовании по вопросу №3 имеют 772 акционера с общим числом голосов 28984983.

Приняло участие в голосовании по вопросу №3 повестки дня 10 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 28438744.
Признано недействительным голосование в 1 бюллетене с общим количеством голосов 18144 (0,06%).
Не приняли участие в голосовании 2 акционера с общим количеством голосов 283 (0,001%).
Кворум по вопросу №3 составляет 99,93 %.
Итоги голосования по кандидатуре Драгуновой Любови Ивановны:

Итоги голосования по кандидатуре Каратановой Галины Борисовны:

Итоги голосования по кандидатуре Турунцевой Любови Александровны:

Итоги голосования по кандидатуре Чумаковой Алины Сергеевны:

Итоги голосования по кандидатуре Сотова Константина Геннадьевича:

Формулировка принятого решения:
Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Амурметалл":
Драгунову Любовь Ивановну
Каратанову Галину Борисовну
Турунцеву Любовь Александровну
Чумакову Алину Сергеевну
Сотова Константина Геннадьевича

Вопрос №4. Утверждение аудитора Общества
Выступили: Председатель собрания Хохлов С.А. предложил приступить к обсуждению и голосованию по четвёртому вопросу повестки дня, в соответствии с которым предложено:
Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская компания "Налоговое бюро"
Приняло участие в голосовании по вопросу №4 повестки дня 11 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 28438761.
Недействительных бюллетеней нет.
Не приняли участие в голосовании 2 акционера с общим количеством голосов 283 (0,001%).
Кворум по вопросу №4 составляет 99,99 %.
Итоги голосования:

Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская компания "Налоговое бюро"

Вопрос ╧5. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций.
Выступили: Председатель собрания Хохлов С.А. предложил приступить к обсуждению и голосованию по пятому вопросу повестки дня, в соответствии с которым предложено:
"Увеличить уставный капитал ОАО "АМУРМЕТАЛЛ" на 3 097 500 000 (Три миллиарда девяносто семь миллионов пятьсот тысяч) руб. до 3 717 000 000 (Трех миллиардов семисот семнадцати миллионов) руб. путем увеличения номинальной стоимости акций.
Определить номинальную стоимость акций после увеличения:
- номинальная стоимость одной именной обыкновенной бездокументарной акции 60 (Шестьдесят) рублей,
- номинальная стоимость одной именной привилегированной акции - 60 (Шестьдесят) рублей.
Определить способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Конвертацию акций осуществить единовременно на двадцатый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра (среди зарегистрированных в системе учета прав лиц) на этот день.
В каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 60 (Шестьдесят) рублей конвертируется акция номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей одновременно с аннулированием последней.
В каждую привилегированную акцию номинальной стоимостью 60 (Шестьдесят) рублей конвертируется акция номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей одновременно с аннулированием последней.
Направить на увеличение уставного капитала средства от переоценки основных фондов общества в сумме 3 097 500 000 (Три миллиарда девяносто семь миллионов пятьсот тысяч) руб."

Приняло участие в голосовании по вопросу №5 повестки дня 11 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 28438761.
Недействительных бюллетеней нет.
Не приняли участие в голосовании 2 акционера с общим количеством голосов 283 (0,001%).
Кворум по вопросу №5 составляет 99,99 %.
Итоги голосования:

Формулировка принятого решения:
"Увеличить уставный капитал ОАО "АМУРМЕТАЛЛ" на 3 097 500 000 (Три миллиарда девяносто семь миллионов пятьсот тысяч) руб. до 3 717 000 000 (Трех миллиардов семисот семнадцати миллионов) руб. путем увеличения номинальной стоимости акций.
Определить номинальную стоимость акций после увеличения:
- номинальная стоимость одной именной обыкновенной бездокументарной акции 60 (Шестьдесят) рублей,
- номинальная стоимость одной именной привилегированной акции - 60 (Шестьдесят) рублей.
Определить способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Конвертацию акций осуществить единовременно на двадцатый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра (среди зарегистрированных в системе учета прав лиц) на этот день.
В каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 60 (Шестьдесят) рублей конвертируется акция номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей одновременно с аннулированием последней.
В каждую привилегированную акцию номинальной стоимостью 60 (Шестьдесят) рублей конвертируется акция номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей одновременно с аннулированием последней.
Направить на увеличение уставного капитала средства от переоценки основных фондов общества в сумме 3 097 500 000 (Три миллиарда девяносто семь миллионов пятьсот тысяч) руб."

Вопрос №6. О принятии Устава Общества в новой редакции
Выступили: Председатель собрания Хохлов С.А. предложил приступить к обсуждению и голосованию по шестому вопросу повестки дня, в соответствии с которым предложено:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Амурметалл"
Приняло участие в голосовании по вопросу ╧6 повестки дня 11 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 28438761.
Недействительных бюллетеней нет.
Не приняли участие в голосовании 2 акционера с общим количеством голосов 283 (0,001%).
Кворум по вопросу №6 составляет 99,99 %.
Итоги голосования:

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Амурметалл"

Вопрос №7. Об утверждении ежемесячного вознаграждения и компесационных расходов Совета директоров Общества на 2005 - 2006 г.г. Утверждение размера дополнительной выплаты вознаграждения по итогам работы Совета директоров за 2004 - 2005 г.г.
Выступили: Председатель собрания Хохлов С.А. предложил приступить к обсуждению и голосованию по седьмому вопросу повестки дня, в соответствии с которым предложено:
Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров, а также решение о компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Утвердить размер дополнительной выплаты вознаграждения по итогам работы Совета директоров за 2004-2005 г.г.
Приняло участие в голосовании по вопросу №7 повестки дня 11 акционеров и их уполномоченных представителей, с общим числом голосов 28438761.
Недействительных бюллетеней нет.
Не приняли участие в голосовании 2 акционера с общим количеством голосов 283 (0,001%).
Кворум по вопросу ╧7 составляет 99,99 %.
Итоги голосования:

Формулировка принятого решения:
Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров, а также решение о компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Утвердить размер дополнительной выплаты вознаграждения по итогам работы Совета директоров за 2004-2005 г.г.
Председатель собрания Хохлов Сергей Алексеевич сообщил, что все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Амурметалл" исчерпаны и объявил о закрытии собрания.