Совет Директоров

В соответствии с Уставом ОАО «Амурметалл» структура органов управления включает:

• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;

• Единоличный исполнительный орган.

Общее руководство деятельностью ОАО «Амурметалл», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров, который состоит из 7 человек, включая Председателя Совета.

Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров избирается и переизбирается в любое время Советом директоров из их числа при условии, что за соответствующее решение проголосовало большинство директоров.

Действующий в настоящее время Совет директоров в составе 7 человек был избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Амурметалл», состоявшемся 29 июня 2010 г. (протокол ГОСА № 27-10 от 29.06.2010 г.)

Члены действующего Совета директоров ОАО «Амурметалл»:

Председатель Совета директоров:

Столеров Игорь Михайлович
Председатель Совета директоров ООО «Русский Национальный Банк»

Члены Совета директоров:

Столеров Игорь Михайлович
Председатель Совета директоров ООО «Русский Национальный Банк»

Бочкарёв Дмитрий Всеволодович
Начальник управления промышленными активами ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка «ВЭБ Капитал»

Катунин Александр Яковлевич
Председатель Совета директоров компании «Midway United»

Ляшок Юрий Викторович
Генеральный директор ООО «Сибирско-Амурский Металл»

Пытнев Валерий Владимирович
Председатель Дальневосточного банка Сбербанка России

Сапелин Андрей Юрьевич
Директор департамента промышленности Внешэкономбанка

Хохлов Сергей Алексеевич
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Целями деятельности Совета директоров Общества являются:

• обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества
• защита прав и законных интересов акционеров
• осуществление постоянного контроля над исполнительными органами
• обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

Задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

• организация исполнения решений общего собрания акционеров;
• определение направления деятельности Общества;
• оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
• утверждение планов и бюджетов Общества;
• предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
• определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
• проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов;
• определение условий выплаты дивидендов;
• определение критериев формирования управленческого персонала;
• разработка системы, методов мотивации и стимулирования персонала;
• осуществление надзора за деятельностью исполнительных органов Общества;
• обеспеченье соблюдения Обществом действующего законодательства;

• обеспеченье соблюдения принципов корпоративного управления.